Центральный Банк России начал выявлять финансовые пирамиды, действующие по принципу инвестиционных онлайн-игр, рассказал РБК глава департамента противодействия недобросовестным ...

С начала года в Рязанской области выявили девять фирм «чёрных кредиторов» и одну компанию с признаками финансовой пирамиды. Данные о них передали в правоохранительные органы, сообщило региональное отделение Центробанка. Отмечается, что чаще всего злоумышленники маскируются под кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, ломбарды. При этом они не входят в реестры Банка России, а значит не имеют права заниматься такой деятельностью. Начальник отдела финансового мониторинга...

Заместитель управляющего рязанским отделением ЦБ России Сергей Никоноров рассказал о работе нелегальных игроков на финансовом рынке и киберпреступниках. В прошлом году надзорный орган обнаружил 237 организаций (это общества с ограниченной ответственностью, интернет-проекты, кредитные потребительские кооперативы). Только в Рязанской области в прошлом году выявили 15 нелегальных кредиторов, финансовую пирамиду, и нелегального форекс-дилера. Некоторые организации мимикрируют под добросовестных игроков...

Эксперты ОНФ обратились к председателю Банка России, генпрокурору и министру внутренних дел с просьбой проверить руководителей ряда КПК на предмет организации финансовых пирамид. По словам общественников, около четырёхсот человек пострадали от действий руководителей ряда КПК, работавших в Ивановской и Рязанской областях. Кредитный потребительский кооператив «Инвест Рязань» перестал принимать своих вкладчиков еще в середине ноября 2019 года. Основные пайщики – пенсионеры. Председатель правления...