Рязанец незаконно обналичил 250 миллионов. Дело передали в суд, сообщает региональное УМВД. В 2016 году в региональные банки от ряда фирм поступали документы на оплату строительных работ, которых реально не было. При этом деньги за услуги переводились на счета предпринимателей, а затем – в наличную форму. Выяснилось, что к этому причастен 44-летний рязанец. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Также установили фирмы, через которые...

Трое рязанцев незаконно обналичили 15 миллионов. Об этом сообщили в региональном УМВД. В 2019 году в региональные банки от ряда фирм неоднократно поступали документы на оплату закупки стройматериалов и проведения ремонта, которые реально не осуществлялись. При этом деньги за товары и услуги переводились на счета предпринимателей, а затем - в наличную форму. При проверке выяснилось, что к организации незаконной банковской деятельности причастны трое жителей Рязани и региона в возрасте от 32 до...

Дело рязанцев, незаконно обналичивших 20 миллионов, передали в суд. Об этом сообщает региональное УМВД. От имени руководителей двух рязанских фирм в банки поступали платежные документы о перечислении на счета граждан денег за услуги и работы, которые фактически не были выполнены. Выяснилось, что трое рязанцев в возрасте от 29 до 46 лет, действуя организованной группой, обналичивали деньги со счетов подконтрольных фирм. Всего в банки поступили более 100 фиктивных платежных поручений на общую сумму...

В Рязани начался суд над группировкой «обнальщиков». Об этом говорится в пресс-релизе Рязанского облсуда. По версии обвинения, четверо рязанцев, «действуя в составе организованной группы, осуществляли банковские операции без регистрации, то есть обналичивали и инкассировали денежные средства». Также они оказывали услуги юридическим и физическим лицам по обналичиванию и транзиту денег за определенный процент вознаграждения. Кроме того, один из участников организованной группы обвиняется в преступлении...