Банки усилят контроль за банковскими операциями граждан
... по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 транзакций с физлицами в день. Также под подозрение подпадают «значительные объёмы» операций между гражданами — более 100 тысяч рублей в день, более 1 миллиона ...
- 1
