Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Рязани, обвиняемого в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.
Следствие установило, что мужчина в течение нескольких лет обналичивал деньги заинтересованным организациям. Он использовал 6 подконтрольных юридических лиц и свыше 60 расчетных счетов.
За проведение операций обвиняемый получал от 14% до 18% от перечисленной суммы. Рязанец договаривался с клиентами об указании в документах ложных сведений об оплате за товары и услуги, чтобы операции выглядели законно. Всего было обналичено 25,6 млн рублей. Мужчина за это получил 4,3 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Больше новостей в нашем и в группе . Подписывайтесь - и будьте в курсе главных событий.
